中國網財經1月13日（安然 朱玲）在外匯管束趨嚴的大環境下，三方付款機構最近連結吃上兩張百萬級罰單。
2022年1月7日，國家外匯控制局北京外匯控制部根據《中華人民共和國外匯控制規則》第三十九條，對易寶付款有限公司（下稱易寶付款）處以41073萬元罰款。
2021年12月31日，根據《中華人民共和國外匯控制規則》第四十一條、第四十八條，國家外匯控制局上海市分局對上海匯付數據辦事有限公司（下稱 上海匯付）責令修正，賜與警告，處分款447萬元人民幣。
易寶付款被罰410萬
《中華人民共和國外匯控制規則》第三十九條顯示，有違背規定將境內外匯遷移境外，或者以誘騙策略將境內資金遷移境外等逃匯行徑的，由外匯控制機關責令期限調回外匯，處逃匯金額30以下的罰款；情節嚴重的，處逃匯金額30以上等值以下的罰款；構成犯法的，依法追查刑事義務。
就此，中國網財經采訪了易寶付款。對方回應，此次罰款事項發作在2017年，目前公司內部已經辦妥了相應整改。
公然資料顯示，易寶付款成立于2003年7月，注冊資金為1億元，創始人、法人、實控人力唐彬。2013年，易寶付款首批牟取外管局批準的跨境外匯付款業務試點允許，并辦妥全國第一筆跨境外匯付款買賣。2015年，其牟取跨境人民幣付款業務資歷。
2021年，易寶付款在國家外匯局存案通過，并獲準成為為貿易新業態提供跨境總結的21家付款機構之一。
事實上，這并非易寶付款初次遭百萬級罰款。2021年7月，易寶付款因未依照規定實行客戶地位辨別責任、未按規定報送可疑買賣匯報，被央行罰款2911萬元。時任總經理、反洗錢領導小組組長唐彬對易寶付款違法行徑負有義務，被處分款814萬元。
2019年3月，因違背清算控制規定和非金融機構付款辦事控制設法等關連規定，易寶付款被央行處以94243萬元罰款。
2016年8月，因違背關連清算控制規定，易寶付款被央行充公違法所得10592萬元，并處以違法所得4倍的罰款，合計罰沒金額高達52961萬元。
運彩網路投注資料還顯示，易寶付款曾是業內最早開展P2P托管業務的第三方付款機構之一。據北京商報此前的報道，易寶付款和匯付天下作為P2P資本托管機構的前兩名，曾經所托管的P2P平臺就達近千家。
匯寶付款被罰470萬
同樣因外匯付款違規，上海匯付數據辦事有限公司日前收到了國家外匯控制局上海分局的447萬元罰款，處分時限為2022年1月15日。
行政處分決擇書顯示，公司存在違背規定將外匯匯入境內；未按規定在配合銀行開立備付金賬戶；未按規定采集和匯報關連信息資料；未按規定進行國際出入申報；阻當外匯控制機關依法進行監視查玩運彩ptt驗或者查訪5宗違法事實。
資料顯示，上海匯付于2011年獲發付款允許證，2013年獲發跨境付款業務允許。其大股東為匯付天下有限公司（以下簡稱：運彩 傷停匯付天下），持股比例為100。就罰單的關連事宜，中國網財經采訪了匯付天下，截止發稿尚未得到回復。
值得一提的是，匯付天下曾登岸港交所，被稱為第三方付款第一股。2018年6月，其IPO招股價為75港元，上市首日破發。
然而不到三年后，2020年12月，匯付天下及要約人Purity Investment Limited聯盟公布，要約人將全資收購公司、要求董事會規劃將公司從港交所除牌，撤回上市身份。2021年2月23日，匯付天下股份交易進行最后買賣，此后辦妥退市。
依據其退市前發行的中報，公司2020年上半年營業收入為1710億元，同比增長-854；mlb運動彩歸屬于母公司股東的凈利潤為-110億元，同比增長率為-17617。此中，跨境與國際業務辦妥付款買賣304億元，同比增長46；實現營收20836萬元，同比增長20。
轉自： 中國網財經
