比年來，以比特幣、以太坊等為典型的虛擬錢幣價錢高漲動員了市場投資熱潮，與此同時，不同種運彩 過關組合類以虛擬錢幣為名的圈套不停變換格式，虛擬錢幣傳銷、詐騙等案件層出不窮。
3月15日，獲悉，歷時6個月，上海市公安局經偵總隊會同楊浦公安分局于最近偵破上海首例應用虛擬錢幣實施網絡傳銷犯法的案件，抓獲犯法嫌疑人10余名，涉案金額1億余元。據了解，目前，法院已對該案依法作出一審訊決。
實質上，對于虛擬錢幣的監管也在連續升級，關連政策密集出臺，如此前最高人民法院初次將虛擬幣買賣納入不法吸引資本的情境之中。在業內人士看來，比擬傳統金融器具，虛擬錢幣市場尚不成熟，投機性強、炒作性高，面臨虛擬錢幣市場亂象，監管趨嚴是大勢所趨，投資者需加強自身危害意識。
揭秘金融傳銷新樣式
據介紹，涉及此案的為某網絡平臺，該平臺系2020年6月開設成立，辦事器架設于境外，由犯法嫌疑人牟某實質管理。
牟某通過設立某區塊鏈專業公司，內部組建專業、講師、推銷、客服、提現考查等5個隊伍，通過該平臺以推銷區塊鏈專業和提供虛擬錢幣增值辦事為名，以允諾高額靜態收益和成長下線復式計酬為釣餌，吸收用戶參加。
操縱過程中，平臺會員需買入大批虛擬錢幣，再將其兌換為該平臺發布的所謂代幣，以此繳納入門費成為平臺會員。同時，平臺建置了名目紛繁的直推獎、間推獎等動態收益和隊伍收益等返利獎勵種別，誘導會員不停成長下線，由此不停擴張結構規模。
舉例而言，用戶先通過上線約請碼辦妥平臺的登錄注冊，在充值至少1000個平臺代幣的入門費后，即可享受一定比例的靜態收益。玩運彩網路有限公司 ptt然而平臺會員所能牟取的最大獎勵并不在此，而在于提名下線獲取的返利。
vip 運彩依據平臺條例，每提名一名新用戶，即可從平臺牟取該用戶的直推獎勵，若下線用戶繼續成長下線，還將牟取間接提名獎勵。另有，平臺會員可依據下線客戶累運動彩券 wiki計繳納幣數增加會員品級，享受10至100不等的隊伍控制獎勵。
數據顯示，存續時期該平臺累計成長會員賬戶6萬余個，層級關系達72層，涉案金額1億余元。
該平臺是如何在短時間內成長規模如此巨大的會員？上海市警方查訪發明，該犯法團伙內部門工領會，層級條理明了。為獲取用戶信賴，牟某結構周某等5名數據講師組建宣講隊伍，通過網絡課程、線下宣講等格式，大規模宣揚所謂區塊鏈專業和虛擬錢幣增值遠景。
同時，平臺組建宣揚推銷隊伍，專門通過結構線下酒會、社區推銷、創設群聊等格式，吸收潛在用戶繳納會員費，并誘導其不停成長新會員參加。例如，牟某等人以創設環球生態體制為噱頭，號稱要打造所謂提供分布式供給鏈金融辦事的平臺，更聲稱其平臺項目是環球利用領域的獨角獸，平臺代幣是環球最快公鏈，具有極大發展空間。
此次案件中，牟某通過所設公司組建10余人的專業隊伍，具體擔當平臺開闢、測試、運維，建置用戶充值採用的多種平臺代幣，以及研發獎勵模式和提現性能。然而，平臺建置的代幣并無任何市場代價且不法，代幣代價多由平臺進行管理，跟著代幣代價的降落，用戶在提現時會觸發吃虧，這就迫採用戶需不停成長下線，獲取更多平臺收益。
上海警方介紹稱，目前，法院已對該案依法作出一審訊決。依據關連法條法紀規定，傳銷結構內部介入傳銷事件人員在30人以上且層級在3級以上的，應該對結構者、領導者追查刑事義務。另有，上海警方已提請公安部對涉嫌犯法的傳銷介入人員，在全國范圍內倡議云端舉動，開展跨省衝擊。
虛擬錢幣監管趨嚴
有業內人士解析稱，作為新型網絡傳銷，虛擬幣傳銷隱蔽性強，但騙術萬變不離其宗，不外乎三大代表特征：一是入門費，投資者需通過繳納費用贏得參加資歷；二是拉人頭，傳銷介入者的收益起源于其所成長下線成員繳納費用； 三是復式計酬，以直接或間接成長人員的數目作為根據給付酬勞。
知帆科技近日發行的《2021年區塊鏈和虛擬運彩 法國錢幣犯法趨勢研討匯報》也提到了虛擬錢幣傳銷類案件的模式，此中，買賣所模式、錢袋模式、虛偽智能條約模式、智能條約模式、礦機租賃模式、云礦機模式、量化機械人(9230,023,256)模式、短視頻模式、矩陣DAPP模式、鏈游元宇宙模式，這十種場合較為代表。
以當下大熱的元宇宙為例。在元宇宙概念的加持下，不同種類NFT鏈游項目蓬勃成長，犯法團伙們也緊跟風口，開闢所謂的鏈游項目、發布游戲代幣并上線去中央化買賣所。上述匯報解析指出，該類案件一般為項目方通過蹭熱門、掛靠著名項目等手法對個人的鏈游大規模宣揚，吸收投資人入場，不停拉升游戲代幣代價，又靠消息交融的高額收益來吸收更多投機者參加，其本性仍是靠用戶兌換平臺幣耗損的主流幣來擴張資本池，項目方乘隙套現跑路。
針對這些場合，關連部分也在加大監管力度。例如2月末，《最高人民法院關于改動〈最高人民法院關于審理不法集資刑事案件具體利用法條若干疑問的辯白〉的決擇》發行，保存認定不法吸引公共入款罪的四個特征要件不變，同時，交融司法新實踐和犯法新格式，提升了網絡借貸、虛擬幣買賣、融資租賃等新型不法吸引資本的行徑方式。
另有，銀保監會此前也發行了關于防范以元宇宙名義進行不法集資的危害提示，稱有的非法分子號稱所發虛擬幣為前程元宇宙通行錢幣，誘導公共買入投資。此類虛擬錢幣往往是非法分子自發的空氣幣，重要通過操作價錢、建置提現門檻等幕后策略不法贏利。
轉自：第一財經
