距天洋控股集團有限公司(下稱天洋控股)持有四川沱牌舍得集團有限公司(下稱沱牌舍得集團)70%的股權公然拍賣前夜，舍得酒業(600702SH)12月29日發表公告，披露該公司相關高管被公安機關立案查訪最新進展：
間接控股股東天洋控股除了通過關聯企業非經營性占用該上市公司資金外，還通過和上市公司合資成立商務保理公司的方式占用資金。
從公告披露來看，舍得酒業早在2024年投資參股天贏鏈(深圳)商務保理有限公司(下稱天贏鏈保理)中，出資1億元持股25%。
截至現在，天贏鏈保理只和天洋控股及關聯方發作保理業務，使得該公司的全部資金均被天洋系採用。相關細節和責任人員尚待公安機關進一步查證和偵辦。贏家娛樂城出金攻略
自此贏家娛樂城app，天洋控股布的一盤投資大局逐漸展現。在入主沱牌舍得集團后，天洋控股一邊改組高管團隊，對間接管理的舍得酒業進行經營層面的改良，一邊通過關聯公司轉賬或聯盟投資的方式，先后把沱牌舍得集團和舍得酒業請入甕，直接挪用後代公司資金或分享與後代公司聯盟投資的收益。
借款和關聯公司轉賬
天洋控股和沱牌舍得集團之間的矛盾公之于眾在上年。
上年11月4日，沱牌舍得集團和子公司一起把天洋控股和相關人員告上法庭，原因是欠款。欠款多達三次且時間差異，分屬差異的合同糾紛。
四川省遂寧市中級人民法院受理后，對天洋控股的財產分三億進行了保全并于本年8月，裁定如下：
對被申請人天洋控股集團有限公司持有的四川沱牌舍得集團有限公司70%的股權予以凍結，凍結金額以 33億元為限，凍結限期為2024年8月10日至2024年8月9日。
借款是天洋控股和孫公司三河天洋房地產開闢有限公司一起產生的。三河天洋是天洋控股的房地產平臺北京天洋國際控股有限公司和天洋地產(唐山)有限公司共同投資的企業，差別持股95%和5%。
就在同一時間，天洋控股和勝利(中國)大廣場有限公司爆出在建工程轉讓糾紛：對方位香港國際仲裁中央提起仲裁，訴求天洋控股集團支付剩余合同款974億元。
對方同樣向法院申請裁定，對天洋控股持有沱牌舍得集團70%的股權進行保全贏家娛樂城帳號創建。固然后來由保全資產價值遠超案件標的金額而被解除，但天洋控股在房地產板塊上出現的窟窿已經展現。
缺口補不上，天洋控股把手從控股的沱牌舍得集團伸向了孫公司舍得酒業。
本年8月，一直用心于白酒主業、對實際管理人周政控股的天洋控股并未關注的舍得酒業通過自查才發明，一個關聯公司四川省蓬溪縣蓬山酒業有限公司(下稱蓬山酒業)竟然成為橋梁，為天洋控股從上市公司里周轉出高達21億多元的資金！
蓬山酒業成立于2024年，生產和銷售白酒。和沱牌舍得集團改制前一樣，同是射洪縣國企，蓬山酒業的股東是射洪縣國有資產監視控制辦公室。
2024年，沱牌舍得集團改制時，蓬山酒業固然股東未變，但同樣進行了整體評估和交割，蓬山酒業的所有經營業務均由天洋控股指派的相關人員進行控制。所以，舍得酒業和蓬山酒業在法律上構成了關聯關系。
但蓬山酒業為天洋控股資金拆借所用，這是射洪縣政府當初千萬沒有想到的。
聯盟投資
讓沱牌舍得集團和舍得酒業紛飛出錢投資，成為天洋系投資局的一部門，這是天洋控股贏利的慣用路徑。
12月29日，舍得酒業董事會披露，12月27日，該公司接收遂寧市公安局《關于劉力等人背信妨害上市公司長處案偵查進展場合的告訴》，具體內容為在偵辦劉力等人背信妨害上市公司長處案中，發明天洋控股利用和舍得酒業合作對外投資的方式占用公司資金等犯法線索，相關犯法事實正在進一步查訪中。
公安局發明的這一線索是天贏鏈保理的行運有疑點。
2024年，天洋控股的全資子公司北京天洋投資有限公司(下稱天洋投資)成立的天贏鏈保理進行增資擴股，這一注冊資源原先5000萬元的公司由天洋投資增資為152億元，持股38%贏家娛樂城免費優惠，舍得酒業出資1億元持股25%，沱牌舍得集團出資148億元，持股37%。
21世紀經濟報道從工商查詢系統獲悉，同年資金到位中，天洋投資是最晚的一家。
依照舍得酒業那時對外披露的《關于對外投資暨關聯買賣的公告》，完工對天贏鏈保理投資后，天贏鏈保理將開展供給鏈上游供給商應收賬款保理業務，以支援各實體產業生態鏈中上游供給商的經營與發展，有利于加強公司的應付賬款的控制，減少流暢環節中的資金占用，盤活公司可用資本，延伸市場價值鏈，進一步提拔公司的盈利才幹。但停止到現在，天贏鏈保理的全部資金均被天洋控股及其關聯方採用。
舍得酒業2024年年報顯示，截至上年底，該公司長期股權投資余額為12億元，較上年同期贏家娛樂城遊戲種類增加了444%，重要是上年依照權益法核算參股公司——天贏鏈保理的投資收益增加所致。
假如說，舍得酒業只是通過天洋投資間接進入了天洋控股的投資版圖，那麼沱牌舍得集團則是直接入局。
2024年11月21日晚間，互聯網金融風險專項工作領導小組辦公室發表了《關于當即暫停批設網絡小貸公司的告訴》，決意各級小額借貸公司監管部分一律不得新批設網絡(互聯網)小貸公司，不准新增批小貸公司跨省(區、市)開展小額借貸業務。
北京沱泉小額借貸有限公司趕在了政策發表前夕，于2024年11月15日在北京海淀區注冊成立，注冊資源3億元。天洋控股拉了沱牌舍得集團進來，差別持股51%和49%。上年5月29日，北京市金融局在其官網發表《北京市小額借貸公司信息表》，截至2024年5月28日，北京市小額借貸公司共計132家，沱泉小貸位列此中。
啟信寶顯示，沱牌舍得集團對外投資多達24家企業。除改制前全資持有四川沱牌電力開闢有限公司、參股遂寧銀行外，改制后沱牌舍得集團出資5億元，于2024年景立四川夢東方文化投資有限公司。這家公司在啟信寶顯示經營反常，理由是公示企業信息隱瞞真實場合，弄虛作假。
除了參股天贏鏈保理，沱牌舍得集團還控股了北京合信天保投資、參股從事房地產的坦川集團有限責任公司。
那麼，天洋控股下的投資大棋結局如何？
除其持有的沱牌舍得集團即將被拍賣外，21世紀經濟報道查詢全國企業信息公示系統和啟信寶獲悉，天洋控股直接投資的22家企業中，天洋文創基金6億股權被凍結，深圳天洋互聯網金融服務股份有限公司已于上年注銷，夢東方文化娛樂集團有限公司和國騰投資有限責任公司經營反常，天洋置地有限公司被限制高消費，觸發的票據糾紛將于來歲1月26日開庭，沱牌舍得集團也深陷股權凍結和合同糾紛。
