上海證券報近日從人民銀行獲悉，2024年6月1日，人民銀行南寧中央支行傳授北海市中央支行幫助廣西北海市公安局破獲409跨境賭博案件，勝利搗毀了一個利用跑分平臺為跨境賭博等違法行為遷移資金的特大跨境犯法團伙，涉案資金流水超300億元。
這是本年以來多方合力斬斷跨境賭博資金鏈的一個代表案例。比年來，跟著專業手段的應用和發展，跨境賭博犯法資金鏈展示復雜化、零碎化、躲避化等趨勢。創造警銀合作機制，聯防聯控，成為有關部分應對連續不斷變化的跨境賭博犯法形勢的有力舉措。
跑分平臺洗白跨境賭博資金
據了解，409跨境賭博案件是一起代表的通過跑分平臺為跨境賭博提供資金總結的案件。
當賭客登錄境外賭博平臺充值賭資時，境外賭博平臺將充值信息發表至跑分平臺，平臺注冊會員采取雷同網約車的操縱方式進行搶單。會員搶單勝利后，賭博平臺前端便會顯示對應的支付二維碼，賭客通過二維碼直接將賭資轉給跑運彩彩券分平臺的注冊會員，隨后跑分平臺將賭資轉至境外賭博平臺。
為了吸引會員搶單，跑分平臺依照賭資總結額的1-18，給予平臺注冊會員傭金提成。成為跑分平臺注冊會員的條件之一是，需要上傳本人的支付二維碼，玩運彩賠率計算并向跑分平臺充值押金(一般不過份5萬元)，押金價值同等于搶單的金額上限。
途經上述操縱，境外賭博平臺就會通過內地支付賬戶，將賭資散開轉出至被地下錢莊管理的多個個人銀行賬戶。賭資通過多層銀行賬戶劃轉后，被歸集到少數銀行賬戶，終極由地運彩 世足16強下錢莊通過黃金交易等手段完工洗白。
獲悉，該案的涉案人員和被抓捕人員的數目均位于內地現在同類案件的前列。截至7月22日，警方共抓獲犯法嫌疑人90名，現場拘留銀行卡770張、現金152萬元，繳獲POS機6臺、電腦58臺世足冠軍賽 運彩、手機627部、手機卡471張、工商營業牌照及對公賬戶47套等涉案物品，凍結銀行賬戶、支付賬戶2400個，凍結金額594億元，關停跑分平臺1個，鏟除渠道商17個。
加強警銀協作破解打地鼠局面
跨境賭博團伙的犯法手段樣式多、隱蔽性強，跨境賭博等違法犯法的治理鏈條長、涉及部分多。這導致單一部分行使職能時常面對信息不通暢、手段有限、功效不好等困擾，打擊治理工作易形成打地鼠的尷尬局面。
本年以來，人民銀行與公安部分連續強化警銀協作，對涉案銀行賬戶、支付賬戶開展全面核查，共同剖析業務模式、資金總結過程及特征，為蒐集整理跨境賭博涉案人員犯法證據、打擊跨境賭博案件提供了支援。
例如，人民銀行南京分行與公安機關創建涉賭賬戶線索移交機制，實現線索雙向移送、雙邊核查，全轄累計向公安機關移送疑似涉賭賬戶180余戶，移送可疑線索15萬余條。
近期還出現了一些新型跨境賭博案件。例如，人民銀行惠州中央支行幫助當地警方破獲一起利用數字錢幣泰達幣(USDT)的跨境網絡賭博案件，抓獲犯法嫌疑人77人，打掉賭博網站3個，初步統計涉案金額近12億元。這起案件的資金不僅在銀行賬戶內流轉，還涉及數字錢幣，通過多次洗白，資金走向極為隱蔽。
跟著專業手段的應用和發展，跨境賭博犯法資金鏈展示復雜化、零碎化、躲避化等趨勢。創造警銀合作機制，共同研判，聯防聯控，才能應對連續不斷變化的跨境賭博犯法形勢。人民銀行廣州分行支付總結處擔當人通知。
本年以來，通過科技賦能，廣東省轄內銀行共監測發明并管控反常賬戶1777萬戶，多次復核后向公安機構移交跨境賭博涉案線索1635萬條，有力提拔了打擊治理的精準性。
做到四個謝絕 全民抵制跨境賭博
在此底細下，打擊治理跨境賭博行為，需要國家機關利用行政律例懲辦不法分子、毀滅犯法鏈條，更需要人民群眾的支援，共同自覺抵制違法違規行為。
對此，人民銀行呼吁，應做到四個謝絕，全民共同抵制跨境賭博。一是自覺遠離賭博活動，謝絕高利誘惑；二是提高金融安全意識，謝絕風險陷阱；三是吸取了解法律律例，謝絕違法行為；四是勇于維護社會法制，謝絕冷漠傍觀。
關于提高金融安全意識，人民銀行叮囑稱，日常生活中，也要教養優良的金融習慣，通過正規渠道解決金融業務，安全採用銀行卡，依據需要建置金融賬戶買賣限額等。特別要注意保管好自己的地位證件、銀行卡、網銀U盾等主要物品，如若丟失，應第一時間掛失、補辦，謹防個人金融賬戶被不法分子盜用，產生難以挽回的損失。
同時，不以任何格式出租、出借、出售個人金融賬戶，不為賭博、非法集資運彩 大小、電信網絡詐騙等犯法活動提供便利，以免個人金融信用因他人違法違規行為而受損。例如，上述409跨境賭博案件中，不法分子正是利用買入來的對公賬戶、銀行卡、收款二維碼等各類具有收款、付款、轉賬等性能的實名賬戶，將非法資金遷移出去。（
